Fon soruşturmasında yeni gözaltı dalgası

Eylül 2026'nın ortasında başlayan fon soruşturması, ayın son günlerinde yeni bir dalgayla genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Eylül'de beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Destek Finans Faktoring yetkilileri ve bir bankanın genel müdürü bulunuyordu.

Suçlama ne?

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlaması kapsamında yürütülüyor. Bu kanun, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini sağlamak amacıyla çıkarıldı; piyasada faaliyet gösteren şirketlerin ve kişilerin uyması gereken kuralları belirliyor. Kanunda piyasa dolandırıcılığı, bilgi suistimali ve güveni kötüye kullanma gibi fiiller ayrı ayrı tanımlanıyor ve hapis cezasıyla yaptırıma bağlanıyor.

Gözaltına alınan kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor. Gözaltı, suçluluk anlamına gelmiyor; şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilip edilmeyeceğine savcılık karar veriyor. Masumiyet karinesi dosyadaki herkes için geçerli.

Soruşturma nasıl başlamıştı?

Dosyanın çıkış noktası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de aldığı karardı. SPK, soruşturmayla bağlantılı 131 fonu TEFAS'ta işleme kapattı ve tasfiyelerine karar verdi. Dört gün sonra dokuz şirket ve bu şirketlerin yöneticilerinin mal varlıkları donduruldu. Yüksek getiri vaadiyle büyüyen fonların yatırımcı parasını geri ödeyememesi, dosyanın hızla büyümesine yol açtı.

28 Eylül'deki dalga, soruşturmanın portföy yönetim şirketlerinin dışına, bankacılık ve faktoring tarafına uzandığı ilk aşamalardan biri oldu.

Sonra ne oldu?

Soruşturma eylülden sonra hızlandı. 1 Ekim'de SPK, yatırımcılara yapılacak ara ödemenin esaslarını açıkladı: tasfiyesine karar verilen fonlarda payı olan yatırımcılara, her fon için net yatırım tutarı kadar ve en fazla 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacaktı. 3 Ekim'de 20 tutuklama daha gerçekleşti ve tutuklu sayısı 85'e yükseldi. 4 Ekim'de dosya SPK'nın kendisine uzandı; kurumun eski başkanı hakkında soruşturma izni istendi.

Kasım ayında eski Takasbank Genel Müdürü ile bazı finans kuruluşlarının yöneticileri tutuklandı. BDDK Başkanı ise 11 Kasım'da "kurumun daha fazla yıpranmaması için" görevinden af talep ettiğini açıkladı.

Bugünkü tablo nasıl?

9 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen bilgilere göre dosyada 464 şüpheli bulunuyor. Bunların 120'si tutuklu, 262'si adli kontrol altında, 40'ı firari durumda. Gönüllü iade yoluyla toplanan para, taşınmaz ve hisse tutarı yaklaşık 31,5 milyar liraya ulaştı.

Yatırımcı tarafında ise tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 38'e indi; yaklaşık 420 bin bireysel yatırımcıya bugüne kadar toplam yaklaşık 130 milyar lira ödeme yapıldı.

Yatırımcı ne yapmalı?

Fonunun kapsamda olup olmadığını merak eden yatırımcılar, e-Devlet üzerinden Merkezî Kayıt Kuruluşu ekranından paylarını kontrol edebiliyor. Satış emri verildiği hâlde parası ödenmeyen paylar, hesapta "TEFASP İşlem Blokaj Althesabı" anlamına gelen PBLK kodlu blokajda görünüyor. Ara ödemenin hangi fonları kapsadığı ve başvurunun nasıl yapılacağı SPK ile aracı kurum duyurularında açıklanıyor.

Soruşturmanın gün gün seyri, tutuklu ve ödeme rakamları Fon soruşturması dosyamızda güncelleniyor.