Fon soruşturmasında Özata Denizcilik yöneticileri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı 10 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar kapsamında, 2 Ekim'de Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturmanın merkezinde, yedi portföy yatırım şirketinin 131 yatırım fonu bulunuyor. Bu fonların toplam varlığı 18 milyar dolara yaklaşıyor. Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) açıklamasına göre, bu fonlarda 455 bin tekil yatırımcı bulunuyordu. Soruşturma kapsamında, 45 firma ile 19 fonun tedbir kararı kaldırıldı.

Soruşturma, Eylül ortasında borsada yaşanan sert düşüşlerle görünür hale geldi. Olayların merkezinde, fonlardan yapılan para çıkışları ve malvarlıklarının el değiştirmesi bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Eylül'de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, 46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu duyurdu.

Gürlek, fonlardan 1 Temmuz-16 Eylül arasında yapılan para çıkışlarının incelendiğini söyledi. Ayrıca, para hareketlerini ortaya çıkarmak ve malvarlıklarının el değiştirmesini önlemek için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini belirtti. Adalet Bakanı daha önce, bütün fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan kişilerin mal varlıklarına el konulduğunu açıklamıştı.

Destek Yatırım Bankası ve TMSF

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte 28 Eylül'de Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu yöneticiler gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığını tespit ettiğini açıkladı. Destek Yatırım Bankası'nın yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralındı.

Kimler tutuklandı?

1 Ekim'de hâkimliğe sevk edilen 13 şüpheliden Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ertesi gün 20 şüpheli daha tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi ve soruşturmadaki tutuklu sayısının 65'e yükseldiği bildirildi. Tutuklananlar hakkında hüküm kurulmuş değil; soruşturma sürüyor ve masumiyet karinesi geçerli.

Soruşturmanın son durumu

Fon soruşturması sonraki haftalarda yeni dalgalarla sürdü ve tutuklu sayısı arttı. Soruşturmanın gün gün gelişimini, tutuklu sayılarını ve yatırımcılara yönelik pratik bilgileri Fon Dosyası sayfamızda bir arada bulabilirsiniz. Fonlarda payı bulunan yatırımcıların, fonlarına ilişkin tedbir kararlarını ve SPK duyurularını portföy yönetim şirketlerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip etmesi öneriliyor.