Kripto platformu operasyonu: Magician of Meta TMSF'ye devredildi; 4,3 milyar liralık para trafiği, 12 gözaltı, 367 hesaba bloke

Soruşturmayı aklama bürosu yürütüyor

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Magician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin aeronx.com uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. İddiaya göre şirket, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülmesine aracılık ederek paranın izinin kaybettirilmesini sağladı.

4,3 milyar liralık giriş, 3,99 milyar liralık çıkış

Mali analizlerde şirketin banka hesaplarına 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edildi. Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük kısmının yasa dışı bahis ya da dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu belirlendi. Savcılık, bu tablonun şirketin suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığına işaret ettiğini değerlendiriyor.

5 ilde operasyon, 12 gözaltı

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla birlikte şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir uygulandı. 14 araç, 4 konut ve 2 araziye el konulurken 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Soruşturma kapsamında şirketin yönetimi, kayyum olarak TMSF'ye devredildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; adliyeye sevk edilmelerinin ardından haklarında karar verilecek. Şüpheliler hakkındaki iddialar soruşturma aşamasında olup kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

Kayyum ne anlama geliyor?

Ceza soruşturmalarında şirketin suç işlemekte kullanıldığına dair kuvvetli şüphe bulunduğunda, sulh ceza hâkimliği kararıyla şirketin yönetimi için kayyum atanabiliyor. Bu durumda TMSF, şirketin yönetim ve temsil yetkisini devralıyor; şirketin varlıkları korunuyor ve faaliyetleri soruşturma süresince TMSF'nin denetiminde sürüyor ya da durduruluyor. TMSF, son yıllarda kripto ve ödeme kuruluşlarına yönelik benzer soruşturmalarda da kayyum olarak atanmıştı; Kasım 2025'te COINO adlı platformun yönetimi de TMSF'ye devredilmişti.

Kripto hesabı olanlar ne yapmalı?

Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) iznine ve denetimine tabi. Kullanıcıların işlem yaptıkları platformun SPK'nın faaliyet izni verdiği ya da faaliyetine devam eden kuruluşlar listesinde olup olmadığını SPK'nın internet sitesinden kontrol etmesi öneriliyor. Kendisine tanımadığı kişilerden para gelen, hesabının başkası adına kullanılmasına izin veren ya da "kolay kazanç" vaadiyle hesap kiralayan kişiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmalarında şüpheli konumuna düşebiliyor. Hesap ya da kart bilgilerini kimseyle paylaşmamak, şüpheli para transferlerini bankaya bildirmek önemli.