Fon soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen ve aylardır gündemde olan fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, gözaltı süreleri dolan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklama talebiyle, diğerleri ise ev hapsi ya da adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Gelişme, 10 Kasım akşamı televizyon kanalları ve haber sitelerinde "son dakika" olarak duyuruldu.

Tutuklaması istenen isimler kim?

Basına yansıyan bilgilere göre savcılık üç şüpheli için tutuklama talep etti:

• Yunus Arıncı: Takasbank'ın eski genel müdürü. Soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan Arıncı, 2 Kasım'da yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmış, Takasbank'taki görevinden de istifa etmişti. Arıncı, 7 Kasım'da gözaltı kararı verilen son dalgada yeniden gözaltına alındı.
• Ömer Murat Gülkan: OMG Capital Advisors'ın yönetim kurulu başkanı. İş insanı Gülkan, 9 Kasım'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
• Ali Paslı: Adil Katılım Bankası'nın kurucu ortakları arasında adı geçen isim. Bankanın genel müdürü Murat Yönaç bir gün önce tutuklanmıştı.

Şüphelilerin hangi suçlamalarla sevk edildiğine ve savcılığın tutuklama talebinin gerekçesine ilişkin ayrıntılı resmî açıklama, haberin yazıldığı saatlerde paylaşılmamıştı. Talep, hâkimliğin kararını bağlamıyor; hâkimlik şüphelileri tutuklayabilir, adli kontrol şartıyla serbest bırakabilir.

Ev hapsi istenenler ve çelişkili bilgiler

Bazı yayınlara göre savcılık, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve Lydia Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik hakkında ev hapsi talep etti. Başka yayınlar ise bu isimler için adli kontrol istendiğini aktardı. Ayhan Yazkan adlı şüphelinin de adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildiği bildirildi. Talep edilen tedbirlerin türüne ilişkin kesin bilgi, hâkimliğin kararıyla netleşecek.

Kemal Akkaya da Arıncı gibi soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan isimlerden biri. Akkaya, 23 Eylül'de savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 Kasım'da gözaltı kararı verilen dalgada yeniden gözaltına alındı. Mehmed Nureddin Çevik de aynı dalgada gözaltı kararı verilen isimler arasındaydı.

Soruşturmada son günlerde neler oldu?

Soruşturmanın son dalgası 7 Kasım'da başladı. O gün BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, Yunus Arıncı, Kemal Akkaya ve Mehmed Nureddin Çevik hakkında gözaltı kararı verildi. Erişen ve Yönaç, 9 Kasım'da sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Aynı gün OMG Capital Advisors'ın patronu Ömer Murat Gülkan da gözaltına alındı.

Soruşturma Ekim ayında da birkaç dalga hâlinde genişlemişti. 21 Ekim'de TRHOL paylarındaki işlemlere ilişkin inceleme sonucunda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, ertesi gün beş kişi daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada tutuklu sayısı, 9 Kasım'daki tutuklamalarla birlikte basına yansıyan bilgilere göre 120'yi aşmıştı.

Soruşturmanın merkezinde, bazı yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri üzerinden sermaye piyasasında yapıldığı ileri sürülen işlemler bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemeleri ve tasfiye süreci de soruşturmayla eş zamanlı yürüyor. Tasfiye sürecindeki fon sayısı son açıklamalara göre 38'e inmişti.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Soruşturmadaki gelişmeler, tasfiye sürecindeki fonlarda payı bulunan yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor. Yatırımcıların güncel bilgileri, payların bulunduğu aracı kurumdan, portföy yönetim şirketinden ve SPK'nın resmî duyurularından takip etmesi öneriliyor. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış listelere ve "paranızı geri alırız" vaadiyle ücret isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekiyor.

Soruşturmanın gizlilik kararı ve devam eden yargı süreci nedeniyle şüphelilerin ifadelerinin içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı. Haberde adı geçen kişiler hakkında masumiyet karinesi geçerlidir; tutuklama talebi ya da tutuklama, suçluluk anlamına gelmez. Kesin hüküm ancak yargılama sonunda mahkeme kararıyla verilir.

Soruşturmadaki gelişmeleri gün gün izlediğimiz Fon Dosyası sayfamızda ve fon soruşturmasında son durum haberimizde bulabilirsiniz. Adil Katılım Bankası'nın neden gündemde olduğunu bu haberimizde anlattık. Hâkimliğin kararı açıklandığında bu haber güncellenecek.