TikTok fenomenleri üzerinden nasıl para aklandı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"Sanal hediye" düzeni nasıl işliyordu?

Soruşturma bilgilerine göre şüpheliler, TikTok'ta canlı yayın yapan bazı yayıncılara bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdi. Yayıncılar, platformun sunduğu imkânla bu hediyeleri kendi hesaplarına paraya çevirdi. Belirlenen bir komisyon kesildikten sonra kalan tutarın nakit olarak ya da banka havalesiyle yeniden şüphelilere verildiği tespit edildi. Böylece suç gelirinin, sosyal medya kazancı görünümüne büründürülerek finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

Uygulamada sanal hediyeler, kullanıcıların gerçek parayla satın aldığı jetonlarla alınıyor ve canlı yayın sırasında yayıncıya gönderiliyor. Yayıncı biriken hediyeleri belli bir oranda paraya çevirebiliyor. Soruşturmacılar, bu zincirin kaynağı belirsiz paraları "izleyici bağışı" gibi gösterebildiği için suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığını değerlendiriyor.

MASAK: 6 yılda 1,9 milyar liralık hareket

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıla ait mali verilerini inceledi. İncelemede şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi bulunduğu belirlendi. Bu paranın bir kısmının yurt dışına aktarılmaya çalışıldığı da tespitler arasında yer aldı.

Operasyon Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de aynı saatte başlatıldı. Soruşturmadaki 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor.

Yasa dışı bahiste yeni dönem: Sosyal medya hesapları mercekte

Yasa dışı bahis soruşturmaları son aylarda Türkiye'nin gündemindeki en büyük adli dosyalardan biri hâline geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Kasım'da açıkladığı bilançoda yılın ilk 9 ayında 81 ilde 901 operasyon düzenlendiğini, 5 bin 949 kişinin tutuklandığını ve 2,63 trilyon liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurmuştu. Bu operasyonlarda banka hesaplarını kiraya veren "aracı" kişiler, ödeme kuruluşları ve tanıtım yapan sosyal medya hesapları öne çıkıyor.

Sanal hediye yönteminin ortaya çıkması, soruşturmaların artık yalnızca bahis sitelerine ve para transferine aracılık eden hesaplara değil, sosyal medya platformlarındaki gelir modellerine de uzandığını gösteriyor. MASAK daha önce de canlı yayın platformlarındaki hediye ve bağış sistemlerinin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılabileceği konusunda incelemeler yapmıştı.

Kullanıcılar ve yayıncılar nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar, canlı yayın yapan içerik üreticilerinin tanımadıkları hesaplardan gelen olağan dışı yüksek tutarlı hediyelere karşı dikkatli olmasını öneriyor. Hediye karşılığı para iadesi ya da "komisyonla geri ödeme" teklifleri, aklama suçuna ortak olma riski taşıyor. Kendi banka hesabını başkasının para transferi için kullandırmak da yasa dışı bahis soruşturmalarında sıkça karşılaşılan ve cezai sorumluluk doğuran bir durum. Şüpheli bir teklif alan kullanıcıların savcılığa ya da emniyete başvurması tavsiye ediliyor.

Soruşturma sürüyor ve haberde adı geçen kişiler hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Masumiyet karinesi gereği şüphelilerin suçlu olup olmadığına yargılama sonunda mahkeme karar verecek.

İlgili haber: Yasa dışı bahis operasyonlarında 9 ayın bilançosu

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)