Fon soruşturmasında yeni dalga: 5 kişi daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 31'e çıktı

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Son operasyonla 5 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltındaki şüpheli sayısı 31'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gönderdiği raporlar ve yapılan başvurular doğrultusunda bazı şirketlerin paylarındaki işlemler mercek altına alındı.

31 şüphelinin tamamı yakalandı

Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonun ilk aşamasında 26 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı bulunan 5 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. Şüphelilerin kimlikleri resmî olarak açıklanmadı.

4 şirketin paylarındaki işlemler inceleniyor

Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemler bulunuyor. SPK tarafından gönderilen raporlar ve yapılan yazılı başvuruların değerlendirilmesinin ardından, aralarında Tera Finansal Yatırımlar'ın da bulunduğu 4 şirketin paylarına ilişkin işlemler incelemeye alındı. Savcılık, söz konusu işlemlerde suç unsuru bulunup bulunmadığını araştırıyor. Tera grubu, fon soruşturmasının eylül ayındaki ilk aşamalarında da gündeme gelmiş; grubun bazı yöneticileri o dönem gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Soruşturmanın boyutu büyüyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 21 Ekim'de paylaştığı bilançoya göre fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kapsamda 88 şüpheli tutuklandı, 195 kişiye adli kontrol uygulandı, 42 firari şüpheli aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 351 gerçek ve 102 tüzel kişinin banka hesapları ve mal varlıkları hakkında tedbir kararı verdi.

Soruşturma yalnızca hisse ve fon hareketleriyle sınırlı değil. Daha önceki aşamalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden bazı para ve kripto varlık hareketleri ile yurt dışına yapılan yüksek tutarlı transferler de incelemeye alınmıştı. SPK ise eylül ayında aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım satıma kapatmış, 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı. Mağdur yatırımcılar için kişi başı 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması da gündemde.

Gözler savcılık sürecinde

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Şüpheliler hakkında verilecek adli kararlar ve soruşturmanın yeni kişi ya da şirketlere uzanıp uzanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Soruşturma kapsamında adı geçen kişi ve şirketlerle ilgili iddialar kesinleşmiş mahkeme kararı anlamına gelmiyor. Haberin Sesi gelişmeleri takip ediyor.